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海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万资金被套谁之责?

2018-03-22 16:39:34    来源:东方财经网    编辑:
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(原标题:“白名单”之惑:海峡交易所被指顶风涉案 投资者千万元资金被套谁之责?)

2018年03月16日消息, 近期江西都市频道《今日财经》报道了一起中药材的“投资陷阱”,再次把有恃无恐违规交易的交易所推入公众的视线,此次案例涉及投资者上千万元的投资款被套!而涉事的主体方为“江西黄宫绣中药材科技开发有限公司”(下称“黄宫绣”)和“抚州市海峡交易所有限公司”(下称“海峡交易所”)。在记者的深入调查下,一个涉嫌金融诈骗和违法违规交易的真相逐渐浮出水面。“画饼”吸金

 

白名单之惑:海峡交易所被指顶风涉案

 

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白名单之惑:海峡交易所被指顶风涉案

 

记者通过公共查询系统查询到“江西黄宫绣中药材科技开发有限公司”于2017年6月12日(此时正是清理整顿“回头看”工作的关键时期)注册,注册资本1000万,法人胡红才,注册地址为江西省抚州市南城县株良镇古竹村黄家山工业园区。经营范围:

中药材种植、研发;中药材加工、销售;中药材饮片加工、销售;农产品(000061,股吧)收购、销售;酒类产品加工、销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),就是这样一家本应经营销售加工中药材的企业又是如何与投资客上千万的投资资金被套有关联呢?

一位自称投资人姚先生叙述他在2017年6月份通过朋友介绍参加了一场“黄宫绣中药材新产品上市及共享经济生态电商平台发布会”,期间有人告诉他投资中药材黑枸杞和灵芝等可以赚大钱,首先需要购买一个资产包共3份3000元,但同时必须购买黄宫绣的消费产品3份3000元,公司承诺会单面上涨,涨到6300元后,公司就会全部接盘回购退市。并被告知如果成为平台经销商,还可以发展会员,抽取佣金。于是姚先生2017年7月14号交了12万元成为黄宫绣的一级经销商,其中6万元买了黄宫绣的中药材,另外6万元按照黄宫绣的要求进入海峡交易所购买了所谓的资产包进行交易。

“黄宫绣公司在成立后开展一系列的中药材新产品上市发布会,在发布会上对外宣传黄宫绣公司属于厦门臻万集团旗下的子公司,并携手江西唯一一家通过国务院部际联席会议合格验收的海峡交易所进行中药材资产包的交易。并实行合伙人机制,享受股份分红”投资人邱先生叙述说。记者在调查中了解到,所谓合伙人机制就是招募各级经销商,再由各级经销商发展五星会员抽取交易佣金。黄宫绣公司销售的第一期产品是宫廷御用黑枸杞,第二期产品是灵芝系列,每份资产包价格是1000元,公司承诺的回购价是6300元。高达6倍之多的承诺利润让诸多的投资客慢慢掉入“高回报的陷阱”.对黄宫绣公司的盈利模式、经营状况都一无所知投资客,黄宫绣所谓6300元的回购价格更多的是解除投资者前期投资的防范心理,无疑给投资客画了一个饼。

正当投资客们满怀希望的等待投资的资产包上涨后黄宫绣公司就会“高价回购”, 2017年10月13号,资产包的交易平台海峡交易所突然停盘,至今仍未开盘!短短几个月时间,光投资客们的在交易平台购买的资产包就高达上千万元全部被套无法提现。对于海峡交易所的突然停盘,黄宫绣方解释说是总部厦门臻万集团要转型,所以需要停盘,停盘就是一个置换,一部分置换到数字货币区块链那一块,另一部分就以返还本金的方式给到投资人,返还50%,但是这个返还从2018年1月开始,预计半年的时间才能返还到位。目前黄宫绣官网已经关闭。

从承诺“”高价回购到交易平台停盘资金被套,如今再次承诺半年内返还投资客资金,黄宫绣这出戏还玩的下去吗?有律师分析此案黄宫绣有可能涉及刑事犯罪,并且涉嫌非法吸收公众存款或者是合同诈骗罪。据知情人透露黄宫绣(价格)和受害人签订的合同跟里面实际货物的价格存在明显的虚高,相差到十倍左右,他们的目的明显不是为了正常的销售经营,而是为了获取受害者的合同价款。黄宫绣与一家药材公司签订的购销合同上显示,黑枸杞的进货价是95元每斤,灵芝的进货价是90元每斤,而卖给投资者的价格却达到了1000元每斤。价款足足相差十倍之多!

目前,黄宫绣工商登记注册的网站均显示“系统维护中”无法打开。

违规交易

投资者为什么如此相信黄宫绣公司,就是因为他们在宣传上提到了一个重要的交易平台-海峡交易所。宣传称海峡交易所是江西省唯一一家获得国务院清理整顿合格验收批复的交易场所,是江西省首批通过清理整顿各类交易所“回头看”检查验收的交易所,投资者可以放心这个平台上进行资产包的交易。

说起海峡交易所,可以说一直以来都是客诉不断,交易所曾经上线“海峡油”、“海峡铜”等产品致使投资客蒙受巨额损失而遭到密集投诉,2017年10月9号中国经营报(博客,微博)也曾报道过。此次的黄宫绣案件,作为黄宫绣资产包的交易平台海峡交易所在此次案件中又是充当了什么角色呢?

记者在发稿前电话联系了海峡交易所总裁连小凤女士,电话一直未接,后回复信息说“不方便接电话”,记者随后将采访函传给对方,对方在一天后发信息给记者,表示让“记者直接和海峡交易所负责媒体宣传的负责人钟帮武联系采访事宜”,记者随后电话联系了钟姓负责人,对方表示不接受电话采访,要与记者见面才能接收采访,同时表示黄宫绣与海峡交易所之间没有合作关系。

海峡交易所交易黄宫绣的中药材资产包,是否合法呢?

海峡交易所的工商登记信息显示成立于2011年11月23日,注册地为江西省抚州金巢经济开发区,法人为张元笃,注册资金为1亿元,经验范围:铁矿石和钢铁商品、金属商品、贵金属、石化商品、农产品、大宗商品的合同交易(不含期货交易)、市场管理和中介服务;股权和产权合同交易;上述交易的资金结算、交割与市场管理服务;上述业务相关的咨询服务;文化产权和艺术品交易(文物除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。天眼查里显示海峡交易所的股东有4个:赢联科技集团有限公司、青岛赢联宜信投资管理有限公司、山东网上有名网络科技有限公司(下称“网上有名”)以及山东生活客智慧城市服务有限公司,但在股权结构中,张元笃是疑似实际控股人,其全资控股赢联科技集团有限公司,同时持有海峡交易所40%的股权。

据黄宫绣的官网(还未关闭前)上的介绍,黄宫绣的有着“强大”实力背景:海峡交易所+臻万集团+赢联集团,强力打造生态电商平台。

据知情人士介绍,黄宫绣的投资客购买中药材的资产包都是通过“网上有名”的支付通道结算,然后再到海峡交易平台进行交易,而进行结算通道的“网上有名”就是海峡交易所的股东之一!知情人士更强调海峡交易所和黄宫绣针对资产包的交易事宜肯定是有协议合同,因为黄宫绣要付“上票费”即通道费给海峡交易所。

然而从抚州市金融办相关工作人员了解到,海峡交易所虽然通过了“回头看”的检查,但没有得到营业批复,不能开展各类试运行和市场交易,试营业都是违法违规的。也就是说海峡交易所交易黄宫绣的资产包本身就是违法的。

黄宫绣的画饼吸金,海峡交易所的违法交易,投资客的上千万元的损失如何挽回?

黄宫绣的注册地在抚州市南城县,抚州市金融办工作人员建议投资客到南城县金融办和公安局报案来确定黄宫绣和海峡交易所在此案中分别要承担什么责任。

业内人士表示, 2017年是各类交易所清理整顿关键的一年,也是各类交易所踩踏监管红线,乱象百出的一年,希望2018年在国家更严厉的监管政策下让那些无视国家政策,对清理整顿交易所的相关文件熟视无睹,有恃无恐的交易所受到法律的严惩。这个投资陷阱案例也告诫了投资客在投资时一定要对投资平台和产品有个甄别,对平台的运营模式和合法性要有个清醒的认识,不能盲目的轻信高回报投资,因为那些投资看上去“很美”的往往就是陷阱。关于本案件的进程,本报记者将继续关注。

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